海南矿业:第三届董事会第三十八次会议决议公告

来源:网络整理 作者:http://www.aleka-ad. 发布时间:2019-07-12 03:45

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重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



同意召开2019年第四次临时股东大会,会议通知及材料详见上海证券交易所网

八次会议于2019年7月11日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于
务协议》的事前认可意见






证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-050

(一)审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署


第三届董事会第三十八次会议决议公告

(一)海南矿业第三届董事会第三十八次会议决议

审议该议案时,关联董事已回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立





海南矿业股份有限公司



二、董事会会议审议情况



意见,详见上海证券交易所网站()。

2019年7月1日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表



三、上网附件
海南矿业股份有限公司董事会
特此公告。
科技集团财务有限公司签署的关联交易公告》。







表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
站()。
表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。






海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十


(一)海南矿业独立董事关于第三届董事会第三十八次会议的独立意见
(二)审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》


债券代码:136667 债券简称:16海矿01

决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司





一、董事会会议召开情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

海南矿业:第三届董事会第三十八次会议决议公告   时间:2019年07月11日 16:11:18 中财网    
章程》及相关法律法规的有关规定。



债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业:第三届董事会第三十八次会议决议公告

2019年7月12日
四、备查文件
具体详见上海证券交易所网站()《海南矿业关于与上海复星高

该议案尚须提交股东大会审议。
(二)海南矿业独立董事关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服


的议案》